Mentre le banche acquistano bitcoin, chi altri sono le “balene Bitcoin”?

• Di Joe Tidy e del team di giornalismo visivo
• Corrispondente cibernetico

1 marzo 2024

Fonte immagine, Getty Images

Didascalia immagine, Le aziende più ricche che mai stanno mordendo i bitcoin

Il prezzo del Bitcoin è vicino al suo massimo storico, in gran parte grazie ai giganti finanziari statunitensi.

Società di investimento come Grayscale, BlackRock e Fidelity stanno investendo miliardi di dollari nell’acquisto di asset digitali volatili.

Nelle ultime settimane, queste potenti istituzioni sono diventate le cosiddette “balene Bitcoin”.

A causa del sistema Bitcoin ci saranno sempre e solo 21 milioni di bitcoin.

Ne sono stati creati 19 milioni, ma molti sono già contabilizzati e probabilmente fuori mercato.

Quindi quali altre organizzazioni o individui sono balene Bitcoin, e cosa significa lo spostamento della ricchezza per la valuta digitale originariamente creata come denaro Internet peer-to-peer?

Le cifre seguenti sono stime raccolte da ricerche dirette e informazioni pubblicate, ma dovrebbero fornire una buona panoramica di come viene distribuito Bitcoin. La nostra raccolta dati si è conclusa la mattina del 29 febbraio.

21 milioni di bitcoin

Bitcoin persi per sempre

Le stime su quanti bitcoin vengono persi per sempre variano da tre milioni a un massimo di sei milioni. I Bitcoin possono andare persi perché le persone dimenticano i dettagli dei loro portafogli digitali: non esiste un “supporto clienti” in Bitcoin. Basta chiedere a James Howells, chi perso 8.000 bitcoin su un disco rigido scartato in Galles.

Alcuni di questi bitcoin perduti potrebbero anche provenire da proventi criminali abbandonati e lasciati intatti. Secondo gli investigatori crittografici di Elliptic, 3,15 milioni di bitcoin sono rimasti inattivi per 10 anni o più. Alcuni analisti, come quelli di Chainalysis, affermano che anche i Bitcoin che non vengono spostati da cinque anni potrebbero andare perduti. Quindi milioni di bitcoin in più potrebbero potenzialmente essere aggiunti alla pila perduta.

Una stima approssimativa su cui spesso si concorda è di 3,5 milioni. Ma 1,1 milioni di quelle monete dormienti appartengono probabilmente all’anonimo creatore di Bitcoin, quindi possiamo escludere quella parte dall’equazione. Una stima conservativa delle monete perse è quindi di circa 2,4 milioni, ovvero l’11% di tutti i bitcoin.

Gli scambi di criptovaluta agiscono come banche per gli utenti di criptovaluta. Puoi scambiare i tuoi soldi tradizionali come dollari o sterline con Bitcoin e altri token digitali. I ricercatori di K33 stimano che circa 2,3 milioni di bitcoin siano conservati negli scambi, sia per conto dei clienti che come flottante. Binance è l’exchange più grande del mondo e si stima che abbia circa 550.000 bitcoin, seguito da Bitfinex (403.000), Coinbase (386.000), Robinhood (146.000) e OKX (126.000). In totale si ritiene che gli scambi detengano circa l’11% di tutti i bitcoin.

Lasciare le tue monete in uno scambio può però andare storto, ad esempio con il crollo di FTX che lasciato i clienti senza accesso alle loro monete. Alcuni puristi di Bitcoin sono anche a disagio riguardo al modo in cui la dipendenza da scambi grandi, sempre più regolamentati e conformi alla legge va contro l’etica anti-establishment di Bitcoin.

Balene sconosciute

Una balena Bitcoin è qualcuno che detiene più di 10.000 bitcoin nel proprio portafoglio digitale. Il sito web Bitinfocharts utilizza record blockchain pubblici per conservare a Lista ricca di Bitcoin dei 100 portafogli più ricchi, e ci sono circa 80 portafogli con 10.000 o più monete, i cui proprietari sono sconosciuti. Possedere uno di questi portafogli ti renderebbe miliardario. Alcuni di essi potrebbero essere i portafogli di persone o organizzazioni che compaiono altrove in questo grafico, ma non lo sapremo mai, a meno che un ricercatore non stabilisca il collegamento o la balena se ne vada da sola. Una stima approssimativa è che le grandi balene rappresentano circa l’8% di tutti i bitcoin.

Ancora da estrarre

Il modo in cui è stato inventato Bitcoin significa che possono esistere solo 21 milioni di monete. Ogni moneta deve essere estratta utilizzando una rete di computer volontari in tutto il mondo. Questi computer, spesso di proprietà di grandi società minerarie di Bitcoin, agiscono come contabili ad alta tecnologia che controllano e proteggono la registrazione delle transazioni Bitcoin. In cambio del lavoro, i computer vengono automaticamente ricompensati con Bitcoin.

Nel corso del tempo, la quantità di monete emesse come parte della ricompensa mineraria viene automaticamente ridotta e ad aprile si dimezzerà nuovamente, comprimendo ulteriormente l’offerta di nuove monete. C’è ancora circa il 7% delle monete da estrarre e si stima che l’ultimo Bitcoin sarà creato nel 2140.

Satoshi Nakamoto, inventore del Bitcoin

Il creatore anonimo di Bitcoin detiene circa 1,1 milioni di bitcoin in portafogli che sono stati i primi ad essere creati nel 2009. Nessuna delle monete è stata spostata da anni e nessuno sa chi sia Satoshi – o anche se lui/lei/loro sono ancora vivi. Se fossero ancora vivi – e le stime fossero corrette – allora Satoshi Nakamoto sarebbe all’incirca la ventiduesima persona più ricca del mondo. Questa scorta rappresenta circa il 5% di tutti i bitcoin.

Imprese di investimento regolamentate

A gennaio, le autorità finanziarie statunitensi hanno consentito alle società di investimento regolamentate di iniziare a vendere nuovi prodotti finanziari legati a Bitcoin, chiamati ETF Spot Bitcoin. A metà febbraio, i giganti degli investimenti che avevano fatto domanda per avviare gli ETF hanno iniziato ad acquistare bitcoin a migliaia, poiché di tutto, dagli hedge fund ai trader del mercato azionario, hanno acquistato ETF per scommettere sul prezzo del Bitcoin, senza dover possedere alcuna moneta.

Secondo K33 Research, entro il 29 febbraio erano già state assegnate o acquistate 933.000 monete e attualmente sono trattenute dalle istituzioni per questi nuovi prodotti finanziari. Gli analisti di K33 ritengono che il maggiore detentore sia Grayscale, che ha iniziato come società di investimento in valuta digitale. Si stima che abbia circa 450.000 bitcoin. Altri giganti includono BlackRock (150.000) e Fidelity (102.000).

La maggior parte dei fan delle criptovalute online festeggia l’aumento delle proprie fortune personali grazie all’establishment finanziario che aumenta il valore di Bitcoin attraverso l’aumento della domanda. Ma alcuni hanno espresso preoccupazione per un consolidamento del potere e della ricchezza nel tradizionale sistema bancario regolamentato per sostituire il quale Bitcoin è stato inventato. Questi giganti finanziari ora detengono circa il 4,5% di tutte le monete. Ci si chiede cosa penserà Satoshi Nakamoto se e quando le banche lo supereranno nelle loro partecipazioni in bitcoin.

Applicazione della legge

Le forze di polizia di tutto il mondo arrestano regolarmente bande di criminali informatici o mercati illeciti, sequestrando enormi scorte di bitcoin. Dal 2020 ci sono stati tre importanti sequestri di Bitcoin da parte degli Stati Uniti. Alla fine verranno venduti all’asta, ma secondo ricerca di 21.co i fondi sono rimasti nei rispettivi cripto-portafogli e non sono stati spostati, quindi ci sono quasi 200.000 bitcoin trattenuti dai fallimenti. Anche Arkham Intelligence ha collegato un indirizzo di portafoglio Bitcoin contenente altre 30.000 monete per la rimozione statunitense del mercato della darknet Silk Road. Si ritiene che il Regno Unito detenga 61.000 bitcoin un grave sequestro nel 2018, e si pensa che la polizia tedesca abbia ancora 50.000 monete una recente operazione.

MicroStrategy, società di software

I sostenitori del Bitcoin vengono spesso raffigurati con occhi laser nelle immagini sui social media, e nessuno brilla più di quello dell’imprenditore di software Michael Saylor. Nel 2020, ha convinto la sua società di software aziendale a iniziare ad acquistare quanti più Bitcoin possibile e celebra ogni acquisto con un Tweet che diventa immancabilmente virale con i fan delle criptovalute. MicroStrategy, più le sue filiali, possiede ora circa 193.000 bitcoin ed è la più grande organizzazione proprietaria di monete digitali.

Block One, azienda di software crittografico

Nel 2020, il CEO dei produttori di software crittografico Block One ha twittato che la sua azienda ha continuato ad acquistare bitcoin dopo un acquisto iniziale di 140.000. Quindi è probabile che la cifra reale sia molto più alta. L’azienda non ha risposto alla nostra e-mail.

Mt Gox, monete perse nell’hacking

In una raffica di attacchi informatici e contrattempi disastrosi, il primo grande scambio di criptovalute al mondo, Mt Gox, ha perso circa 850.000 bitcoin nel 2011. Mark Hunter, autore di un libro sull’argomento, afferma che c’è ancora confusione su cosa sia successo alle monete, ma si presume che la maggior parte sia stata rivenduta dai ladri al mercato libero.

Tuttavia, 80.000 bitcoin rimangono intatti in un ormai famoso indirizzo di portafoglio crittografico che inizia con “1Feex”. Questa scorta probabilmente non verrà mai recuperata o spostata. Nel caos sono andati distrutti accidentalmente e irreversibilmente anche altri 2.600 bitcoin. Alcuni dei clienti che hanno perso i propri risparmi negli hack hanno iniziato a ricevere indietro una parte delle monete recuperate.

Gemelli Winklevoss, investitori

Non si sa con certezza quanti Bitcoin possiedano attualmente i fratelli cripto-imprenditori, ma in un’intervista a 2017 con il New York Times i gemelli hanno rivelato di averne circa 70.000 e hanno detto di non averne venduto nessuno.

Tether, compagnia di criptovalute

Tether è il suo token crittografico noto come moneta stabile, ma la società dietro di esso acquista bitcoin da anni come parte delle sue riserve. Gli osservatori del settore stimano che l’azienda abbia circa 67.000 bitcoin dopo un anno audit pubblicato a gennaio ha affermato che la società aveva l’equivalente in dollari di Bitcoin.

Minatori Bitcoin quotati in borsa

Le società minerarie di Bitcoin gestiscono magazzini pieni di potenti computer, che si impegnano a mantenere aggiornata la blockchain pubblica delle transazioni. In cambio del lavoro, il sistema Bitcoin li ricompensa automaticamente con bitcoin in un processo chiamato mining. Il mining di Bitcoin è controverso a causa del costo ambientale derivante dal funzionamento dei computer e dal loro mantenimento al fresco. Con il passare del tempo è diventato più difficile estrarre con successo Bitcoin, quindi le grandi aziende fanno la parte del leone nel pool minerario di Bitcoin in tutto il mondo.

Molti di loro non sono pubblici, ma secondo una ricerca di K33 gli 8 più grandi quotati in borsa detengono circa 40.000 bitcoin. I più grandi includono Marathon (16.000), Hut8 (9.000) e RIOT (7.600).

Tim Draper, investitore

L’investitore statunitense di venture capitalist Tim Draper ha fatto notizia nel 2014 quando ha acquistato 30.000 bitcoin che erano stati sequestrati dalla polizia a Silk Road e messi all’asta dal governo degli Stati Uniti. All’epoca le monete gli costarono 17 milioni di dollari. Sebbene non dichiari quante monete possiede ora, lo ha detto a crypto sito web Protos nel 2022 che non ne ha venduto nessuno e sta ancora acquistando bitcoin, quindi possiamo supporre che la sua partecipazione sia aumentata in modo significativo.

Michael Saylor

Il fondatore della Microstrategia twittato in ottobre 2020 che detiene personalmente 17.700 bitcoin. Probabilmente sarà di più ormai.

Tesla, compagnia

Gli utili trimestrali di Tesla alla fine del 2023 non menzionavano alcun cambiamento nelle sue finanze per quanto riguarda le sue partecipazioni in Bitcoin. Quindi possiamo supporre che l’azienda possieda ancora poco più di 9.700 Bitcoin. Nel 2021, la società di Elon Musk aveva acquistato più di 40.000 monete, ma negli ultimi anni ne ha svenduto la maggior parte.

Block, pagamenti e società di cripto-tecnologia

Block, la società di pagamenti guidata da Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, è da tempo un sostenitore delle criptovalute. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, ha affermato di possedere circa 8.038 Bitcoin a fini di investimento.

Peter Thiel, investitore

Non si sa esattamente quanti bitcoin possieda l’investitore miliardario, ma nel 2023 la sua azienda ha iniziato ad acquistare bitcoin, spendendo finora 100 milioni di dollari in totale.

El Salvador, il paese

Il presidente del paese centroamericano El Salvador, amante dei Bitcoin, ha iniziato ad acquistare Bitcoin con denaro pubblico come parte di un controverso piano di investimenti per il suo paese nel 2021. Il numero di Bitcoin qui è raccolto dai suoi tweet dal ricercatore olandese Elias, che gestisce un sito web che monitora il portafoglio. Non vengono conservati registri pubblici su quante monete sono state acquistate o a quale valore.

Persone

Una cifra approssimativa di quanti bitcoin sono detenuti dal pubblico in generale è ciò che rimane: 10,5 milioni di bitcoin. Questo è circa il 50% di tutti i bitcoin che esistono oggi se si eliminano tutti i pezzi di cui sopra di cui siamo a conoscenza. Questo numero sarà più alto se si considerano le monete detenute dagli scambi, poiché anche la maggior parte di queste sono di proprietà di persone. Ma potrebbe anche essere inferiore se il numero di monete perse fosse maggiore o se la quantità di monete su cui siedono le balene bitcoin fosse maggiore di quanto sappiamo.

Nessuno sa con certezza quante singole persone possiedano bitcoin, ma la società di criptotecnologia River lo ha stimato Bitcoin aveva 81,7 milioni di utenti a giugno 2023, ovvero l’1% della popolazione mondiale.

È interessante notare che la ricerca suggerisce che l’ultimo aumento del valore del Bitcoin non sta arrivando perché i singoli investitori al dettaglio stanno acquistando Bitcoin. Gli analisti di IntoTheBlock affermano che le balene Bitcoin sono come le grandi banche spingendo verso l’alto il prezzo e la domanda – non un aumento del numero di persone comuni che si rivolgono a questo contante digitale peer-to-peer.

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