Mentre le banche acquistano bitcoin, chi altri sono le “balene dei bitcoin”?

• Di Joe Tidy e il Visual Journalism Team
• Corrispondente informatico

1 marzo 2024

Fonte dell’immagine, Getty Images

Didascalia dell’immagine: Più aziende ricche che mai stanno mordendo i bitcoin

Il prezzo del Bitcoin è vicino al suo massimo storico, in gran parte grazie ai giganti della finanza statunitense.

Società di investimento come Grayscale, BlackRock e Fidelity stanno investendo miliardi di dollari nell’acquisto di questa volatile risorsa digitale.

Nelle ultime settimane, queste potenti istituzioni sono diventate le cosiddette “balene del Bitcoin”.

A causa del sistema Bitcoin, ci saranno sempre solo 21 milioni di bitcoin.

Ne sono stati creati 19 milioni, ma molti sono già stati contabilizzati e probabilmente fuori dal mercato.

Quali altre organizzazioni o individui sono balene di Bitcoin e cosa significa questo spostamento di ricchezza per la valuta digitale originariamente creata come moneta peer-to-peer su Internet?

Le cifre sottostanti sono stime raccolte da ricerche dirette e informazioni pubblicate, ma dovrebbero fornire una buona panoramica di come Bitcoin è distribuito. La nostra raccolta dati si è conclusa la mattina del 29 febbraio.

21 milioni di bitcoin

Bitcoin persi per sempre

Le stime su quanti bitcoin siano andati persi per sempre variano da tre milioni a sei milioni. I bitcoin possono essere persi perché le persone dimenticano i dettagli dei loro portafogli digitali: non esiste un “supporto clienti” in Bitcoin. Basta chiedere a James Howells, che ho perso 8.000 bitcoin su un disco rigido scartato in Galles.

Alcuni di questi bitcoin persi potrebbero anche provenire da proventi criminali abbandonati e rimasti intatti. Secondo gli investigatori di criptovalute di Elliptic, 3,15 milioni di bitcoin sono rimasti inattivi per 10 anni o più. Alcuni analisti, come quelli degli investigatori Chainalysis, affermano che anche i bitcoin che non sono stati spostati per cinque anni potrebbero essere andati persi. Quindi milioni di altri bitcoin potrebbero potenzialmente essere aggiunti alla pila perduta.

Una stima approssimativa che spesso viene concordata è di 3,5 milioni. Ma è probabile che 1,1 milioni di quelle monete dormienti appartengano al creatore anonimo di Bitcoin, quindi possiamo escludere quella parte dall’equazione. Una stima prudente per le monete perse è quindi di circa 2,4 milioni, ovvero l’11% di tutti i bitcoin.

Gli exchange di criptovalute agiscono come banche per gli utenti di criptovalute. Puoi scambiare il tuo denaro tradizionale come dollari o sterline per Bitcoin e altri token digitali. I ricercatori di K33 stimano che circa 2,3 milioni di bitcoin siano conservati dagli exchange, per conto dei clienti o come flottante. Binance è il più grande exchange al mondo e si stima che abbia circa 550.000 bitcoin, seguito da Bitfinex (403.000), Coinbase (386.000), Robinhood (146.000) e OKX (126.000). In totale si pensa che gli exchange detengano circa l’11% di tutti i bitcoin.

Tuttavia, lasciare le tue monete su uno scambio può andare storto, ad esempio con il crollo di FTX che ha lasciato i clienti senza accesso alle loro monete. Alcuni puristi di Bitcoin sono anche a disagio su come l’affidamento a grandi exchange sempre più regolamentati e conformi alla legge vada contro l’etica anti-establishment di Bitcoin.

Balene sconosciute

Una balena Bitcoin è qualcuno che detiene più di 10.000 bitcoin nel proprio portafoglio digitale. Il sito web Bitinfocharts utilizza registri blockchain pubblici per conservare un Elenco dei ricchi di Bitcoin dei 100 portafogli più ricchi, e ci sono circa 80 portafogli con 10.000 monete o più, i cui proprietari sono sconosciuti. Possedere uno di questi portafogli ti renderebbe miliardario. Alcuni di essi potrebbero essere i portafogli di persone o organizzazioni che appaiono altrove in questo grafico, ma non lo sapremo mai, a meno che un ricercatore non faccia il collegamento o la balena non si riveli. Una stima approssimativa è che le grandi balene rappresentino circa l’8% di tutti i bitcoin.

Ancora da estrarre

Il modo in cui è stato inventato Bitcoin significa che ci possono essere solo 21 milioni di monete. Ogni moneta deve essere estratta utilizzando una rete di computer volontari in tutto il mondo. Questi computer, spesso di proprietà di grandi società di mining di Bitcoin, agiscono come contabili high-tech che controllano e proteggono il registro delle transazioni Bitcoin. In cambio del lavoro, i computer vengono automaticamente ricompensati con Bitcoin.

Nel tempo, la quantità di monete distribuite come parte della ricompensa per il mining viene automaticamente ridotta e ad aprile si dimezzerà di nuovo, riducendo ulteriormente la fornitura di nuove monete. Ci sono ancora circa il 7% di monete da estrarre e si stima che l’ultimo Bitcoin verrà creato nel 2140.

Satoshi Nakamoto, inventore di Bitcoin

Il creatore anonimo di Bitcoin detiene circa 1,1 milioni di bitcoin in portafogli che sono stati i primi a essere creati nel 2009. Nessuna delle monete è stata spostata per anni e nessuno sa chi sia Satoshi, o anche se lui/lei/loro siano ancora vivi. Se fossero ancora vivi, e le stime fossero corrette, allora questo renderebbe Satoshi Nakamoto all’incirca la 22a persona più ricca del mondo. Questa scorta è circa il 5% di tutti i bitcoin.

Società di investimento regolamentate

A gennaio, le autorità finanziarie statunitensi hanno consentito alle società di investimento regolamentate di iniziare a vendere nuovi prodotti finanziari collegati a Bitcoin, chiamati Spot Bitcoin ETF. A metà febbraio, i giganti degli investimenti che hanno fatto domanda per avviare gli ETF hanno iniziato ad acquistare bitcoin a migliaia, poiché tutti, dagli hedge fund ai trader del mercato azionario, hanno acquistato ETF per scommettere sul prezzo di Bitcoin, senza dover possedere alcuna moneta in prima persona.

Secondo K33 Research, 933.000 monete erano già state assegnate o acquistate entro il 29 febbraio e sono attualmente detenute dalle istituzioni per questi nuovi prodotti finanziari. Gli analisti di K33 pensano che il più grande detentore sia Grayscale, che ha iniziato come una società di investimento in valuta digitale. Si stima che abbia circa 450.000 bitcoin. Altri giganti includono BlackRock (150.000) e Fidelity (102.000).

La maggior parte dei fan delle criptovalute online sta celebrando l’aumento delle proprie fortune personali grazie all’istituzione finanziaria che ha pompato il valore di Bitcoin attraverso una domanda crescente. Ma alcuni hanno espresso preoccupazioni circa un consolidamento del potere e della ricchezza nel tradizionale sistema bancario regolamentato che Bitcoin è stato inventato per sostituire. Questi giganti finanziari ora detengono circa il 4,5% di tutte le monete. Ci si chiede cosa penserà Satoshi Nakamoto se e quando le banche lo/la supereranno nelle loro partecipazioni in bitcoin.

Applicazione della legge

Le forze di polizia di tutto il mondo smantellano regolarmente bande di criminalità informatica o mercati illeciti, sequestrando enormi quantità di bitcoin nel processo. Ci sono stati tre sequestri importanti di Bitcoin da parte degli Stati Uniti dal 2020. Alla fine saranno venduti all’asta, ma secondo ricerca da 21.co i fondi sono rimasti nei rispettivi cripto-portafogli e non sono stati spostati, quindi ci sono circa 200.000 bitcoin trattenuti dai fallimenti. L’Arkham Intelligence ha anche collegato un indirizzo di portafoglio Bitcoin contenente altre 30.000 monete per la rimozione da parte degli Stati Uniti del mercato darknet Silk Road. Si ritiene che il Regno Unito detenga 61.000 bitcoin da una crisi grave nel 2018, e si pensa che la polizia tedesca abbia ancora 50.000 monete da un’operazione recente.

MicroStrategy, azienda di software

I sostenitori di Bitcoin sono spesso raffigurati con occhi laser nelle immagini sui social media, e nessuno brilla più di quelli dell’imprenditore di software Michael Saylor. Nel 2020, ha convinto la sua azienda di software aziendale a iniziare ad acquistare quanti più Bitcoin possibile, e celebra ogni acquisto con un tweet che diventa sempre virale con i fan delle criptovalute. MicroStrategy, più le sue sussidiarie, ora ha circa 193.000 bitcoin, ed è la più grande organizzazione singola proprietaria di monete digitali.

Block One, azienda di software crittografico

Nel 2020, il CEO dei produttori di software crittografico Block One ha twittato che la sua azienda ha continuato ad acquistare bitcoin dopo un acquisto iniziale di 140.000. Quindi la cifra reale è probabile che sia molto più alta. L’azienda non ha risposto alla nostra e-mail.

Mt Gox, monete perse nell’hacking

In una raffica di attacchi informatici e incidenti disastrosi, il primo grande exchange di criptovalute al mondo, Mt Gox, ha perso circa 850.000 bitcoin nel 2011. Mark Hunter, autore di un libro sull’argomento, afferma che c’è ancora confusione su cosa sia successo alle monete, ma si presume che la maggior parte sia stata rivenduta al libero mercato dai ladri.

Tuttavia, 80.000 bitcoin giacciono intatti in un ormai famoso indirizzo di cripto-portafoglio che inizia con ‘1Feex’. Questa scorta probabilmente non verrà mai recuperata o spostata. Altri 2.600 bitcoin sono stati distrutti accidentalmente e irreversibilmente durante il caos. Alcuni dei clienti che hanno perso i loro risparmi negli hack hanno iniziato a ricevere indietro una parte delle monete recuperate.

Gemelli Winklevoss, investitori

Non si sa con certezza quanti Bitcoin possiedano ora i fratelli cripto-imprenditori, ma in un’intervista a 2017 con il New York Times i gemelli hanno rivelato di averne circa 70.000 e hanno detto di non averne venduto nessuno.

Tether, società di criptovalute

Tether è il suo token crittografico noto come moneta stabile, ma la società che lo sostiene acquista bitcoin da anni come parte delle sue riserve. Gli osservatori del settore stimano che l’azienda abbia circa 67.000 bitcoin dopo un audit pubblicato a gennaio ha affermato che la società aveva l’equivalente in dollari di Bitcoin.

Minatori di Bitcoin quotati in borsa

Le società di mining di Bitcoin gestiscono magazzini pieni di computer potenti, che ronzano per mantenere aggiornata la blockchain pubblica delle transazioni. In cambio del lavoro, il sistema Bitcoin ricompensa automaticamente le aziende con bitcoin in un processo chiamato mining. Il mining di Bitcoin è controverso a causa del costo ambientale di far funzionare i computer e mantenerli freschi. Nel tempo è diventato più difficile estrarre Bitcoin con successo, quindi le grandi aziende costituiscono la quota maggiore del pool di mining di Bitcoin in tutto il mondo.

Molti di loro non sono pubblici, ma secondo la ricerca di K33 i più grandi 8 quotati in borsa contengono circa 40.000 bitcoin. I più grandi includono Marathon (16.000), Hut8 (9.000) e RIOT (7.600).

Tim Draper, investitore

L’investitore statunitense Tim Draper, un capitalista di rischio, fece notizia nel 2014 quando acquistò 30.000 bitcoin che erano stati sequestrati dalla polizia da Silk Road e messi all’asta dal governo statunitense. All’epoca le monete gli costarono 17 milioni di dollari. Sebbene non dichiari quante monete possiede ora, ha detto a crypto sito web Protos nel 2022 che non ne ha venduto nessuno e continua ad acquistare bitcoin, quindi possiamo supporre che il suo patrimonio sia aumentato in modo significativo.

Michele Saylor

Il fondatore di Microstrategy twittato in ottobre 2020 che detiene personalmente 17.700 bitcoin. Probabilmente saranno di più ormai.

Tesla, azienda

Gli utili trimestrali di Tesla alla fine del 2023 non hanno menzionato alcun cambiamento nelle sue finanze per quanto riguarda i suoi Bitcoin. Quindi possiamo supporre che la società possieda ancora poco più di 9.700 Bitcoin. Nel 2021, la società di Elon Musk aveva acquistato più di 40.000 monete, ma ne ha vendute la maggior parte negli ultimi anni.

Blocco, pagamenti e società di cripto-tecnologia

Block, la società di pagamenti guidata da Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, è da tempo un sostenitore delle criptovalute. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, ha affermato di avere circa 8.038 Bitcoin a fini di investimento.

Peter Thiel, investitore

Non si sa esattamente quanti bitcoin possieda l’investitore miliardario, ma nel 2023 la sua azienda ha iniziato ad acquistarne, spendendo finora un totale di 100 milioni di dollari.

El Salvador, il paese

Il presidente amante dei Bitcoin del paese centroamericano El Salvador ha iniziato ad acquistare Bitcoin con denaro pubblico come parte di un controverso piano di investimenti per il suo paese nel 2021. Il numero di Bitcoin qui è stato raccolto dai suoi tweet dal ricercatore olandese Elias, che gestisce un sito web che traccia il portafoglioNon vengono conservati registri pubblici che riportino esattamente quante monete siano state acquistate o a quale valore.

Persone

Una cifra approssimativa per quanti bitcoin sono detenuti dal pubblico in generale è ciò che resta: 10,5 milioni di bitcoin. Si tratta di circa il 50% di tutti i bitcoin che esistono oggi, se si escludono tutti i pezzi di cui sopra che conosciamo. Questo numero sarà più alto se si considerano le monete detenute dagli exchange, poiché la maggior parte di queste sono possedute anche da persone. Ma potrebbe anche essere più basso se il numero di monete perse è più alto o la quantità di monete su cui sono sedute le balene bitcoin è maggiore di quanto sappiamo.

Nessuno sa con certezza quante persone possiedono bitcoin, ma la società di cripto-tecnologia River ha stimato che Bitcoin aveva 81,7 milioni di utenti a giugno 2023, ovvero l’1% della popolazione mondiale.

È interessante notare che la ricerca suggerisce che l’ultimo aumento del valore di Bitcoin non si verifica perché i singoli investitori al dettaglio stanno acquistando bitcoin. Gli analisti di IntoTheBlock affermano che le balene di Bitcoin come le grandi banche sono spingendo verso l’alto i prezzi e la domanda – non un aumento del ricorso delle persone comuni a questo denaro digitale peer-to-peer.

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